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    起底"民族资产解冻"骗局:冒充官员 专骗聋哑人
    2019年08月08日 09:43 来源:澎湃新闻 作者:
    马某宇相信徐某辉,基于一名聋哑人对另一名聋哑人近乎本能的信任。直到吉林长春市公安局刑警支队民警马路找到他,他才明白,徐某辉告诉他的都是假的:交几百元,等解冻民族资产后,就能拿几十万元的回报、还能分到房子?;褂心切┕谝怨一孛宓暮焱肺募?,也都是伪造的。

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    马某宇相信徐某辉,基于一名聋哑人对另一名聋哑人近乎本能的信任。

    直到吉林长春市公安局刑警支队民警马路找到他,他才明白,徐某辉告诉他的都是假的:交几百元,等解冻民族资产后,就能拿几十万元的回报、还能分到房子?;褂心切┕谝怨一孛宓暮焱肺募?,也都是伪造的。

    近日,长春警方接受澎湃新闻采访时披露,警方近期侦破的这起民族资产解冻诈骗案中,包括马某宇在内的8000余名聋哑人被发展为会员,人员涉及26个省、市、自治区。

    民族资产解冻诈骗起源于上世纪80年代初,一批人打着国家、民族旗号,以所谓的“民族资产”需要解冻为名,宣称交纳一定启动费用便可获得巨额报酬。近年来,假借时下精准扶贫等热点政策名义,借助互联网社交工具、金融工具,民族资产解冻诈骗就像插上了翅膀,逐渐成为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪,花样翻新,各种组织、项目层出不穷。

    起底民族资产解冻骗局:冒充官员 专骗聋哑人长春案件中嫌疑人伪造的各种中央文件。本文图片均为警方供图

    职业“猪头”

    在民族资产解冻诈骗圈里,易受骗、有一定圈子和组织能力的人被称作“猪头”。他们往往被骗子任命为“会长”之类的重要职务,用以发展下线圈钱。

    62岁的林某狮就是上述长春案件中的“猪头”。他原本是福建安溪一个农民,没上过学。用他的话说,从1995年开始,就被“选中”成为“民族资产解冻大业”的“联络官”,开始为此事奔走。

    林某狮也承认,这么多年,他一直奔波的“民族资产解冻大业”还没成功过。在看守所里,林某狮仍号称,“某领导”说他对“民族大业”的是贡献最大的。

    长春市公安局刑警支队四大队中队长张清杰告诉澎湃新闻,早在2009年,林某狮就因冒充国际刑警,诈骗他人交纳解冻民族资产的费用,被判处有期徒刑两年半。

    在林某狮住处,长春警方查获各类伪造的中央机关、国家各部委文件600余份,包括十几个假冒的党政机关、国家部委的“委任书”、“授权书”。

    这些虚假文书给林某狮任命的头衔包括:“民族资产解冻委员会”会长、“民族资产最高管理委员会”总负责人等等。

    警方在抓获林某狮后经审讯得知,林某狮在刑满释放后重操旧业。据其供述,刚开始从事这行时,他曾相信民族资产解冻是真的。后来找他的做民族资产解冻人越来越多,“我就开始怀疑这个事情是假的了,但我已经做的太久了,收了那么多人的钱都交上去了,明知道是假的也得坚持做下去,不然没办法跟下面的人交代,只能接着骗下去?!?/p>

    此案主办侦查员、长春市公安局刑警支队四大队民警马路说,林某狮多年前离家从事民族资产解冻,家人都知道这是骗人的,很少再跟他联系。通过从事民族资产解冻获取一部分收入,是林某狮的主要生活来源。另外,林某狮非常享受被人追捧奉为“会长”、“总负责人”的感觉。就这样,他成为一名职业“猪头”。

    虚假项目

    2016年12月,吉林长春人黄某军经朋友介绍,在北京结识了林某狮。

    林某狮向黄某军介绍了“民族资产解冻”项目,称其名下有几千亿资金,称为“民族资产”。这些巨额“民族资产”被冻结在海外,需向国家缴纳一定费用才能将这些资金解冻取出。林某狮承诺,如黄某军能够组织会员收取会费用将资金解冻,事后会论功行赏,把巨额资金分配给各个会员。

    为了博取信任,林某狮将伪造的多份“中央文件”发给黄某军。如其中一份称:经财政部决定,林某狮办理的57.76个亿的款项将在近期组织发放,安排有任务的单位或者个人必须全力配合组织执行,因该款项数额巨大,路途远,任务重。受惠有功人员应尽力配合行动,并承担相应的护送费用包括燃油费、餐饮费等共计176万元整。

    随后,黄某军伙同与其关系密切的聋哑人徐某辉开始发展会员,他们以“民族资产解冻”的名义,自行设置了“互助3030红十字会”总项目。在这个总项目名下,黄、徐二人还设置了7个小项目,如“无声互助3030”、“红十字房源项目”“上海房子项目”等等。这些项目往往编织了一些“谎言”,比如“无声互助3030”会员缴纳205元,交钱的会员最后给分房子;“红十字房源项目”则是交225元,最后能分到一套80平米到120平方米的房子,诸如此类。

    聋哑人有自己群体的社交圈,徐某辉通过朋友、同学介绍等方式,利用微信群开始发展会员。马某宇就是经同学介绍认识了徐某辉,“小付出、大回报”的诱惑下他报了多个项目,一共交了1705元,还被徐某辉任命为“组长”,发展会员越多,得到的回报比普通会员更大。

    就这样,利用徐某辉的聋哑人身份,黄某军、徐某辉先后建立了30余个微信群。除了在微信群内发伪造的“中央文件”图片,徐某辉还录制手语视频发到群内,向会员推介项目。一年多时间里,二人发展聋哑人会员8000余人,受骗人员遍布吉林、黑龙江、辽宁、新疆、江西等26个省、市、自治区。

    据徐某辉供述,2017年8月,她在网上看到林某狮曾因为诈骗被打击处理,将此事告诉黄某军,两人开始对林某狮产生怀疑。2018年初,林某狮让黄某军去福建开会,但黄某军和徐某辉到了之后,林某狮以各种名义推脱不见。两人此时确认,林某狮所谓的项目就是在骗人的?!拔腋颇尘懒耸羌俚囊院?,有往自己手里圈钱的打算。我们接着发展会员,向会员收取各种费用,一部分应付林某狮,一部分留在自己手里了?!?徐某辉表示。

    另据马路介绍,黄、徐二人收取的会员费达1000余万元,他们至少截留了170万元,用于买车、还房贷和自己开销,其余款项转给了上线林某狮。

    起底民族资产解冻骗局:冒充官员 专骗聋哑人广元案中警方查获的现金。

    传销式发展

    相较林某狮案只是建立“组长”等级来发展会员,四川广元警方打掉的高某平民族资产解冻团伙有明显的传销式特征。

    主办侦查员、广元市公安局昭化分局刑侦大队副大队长李?;嫠吲炫刃挛?,2018年初,广西凌云籍的谢某容等人冒充国家部委负责人,伪造国家部委公文,打着“精准扶贫”的幌子,宣称有一笔国家发放的民族资产解冻资金,需出资2000万元的注册金和400万元的保证金成立基金会,等民族资产解冻后,每名会员按照职务高低可领取50至80万元的高额回报。受此诱骗,嫌疑人高某平成立 “中国圆梦慈善基金会”,对外名为“如意园基金会”。

    李?;樯?,“如意园基金会”通过微信建立群组,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以“致富群众”为幌子,通过高额返利分红的手段拉人头发展会员?;嵩蓖ü⑿藕彀?、网络转账等形式交纳基础会费26元或投资入股1万元,会员等级越高,则返利越高。

    “如意园基金会”由高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,逐层、逐级发展会员,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。其采用“网上”为主、“网下”为辅的方式发展“下线”,会员呈几何倍数式增长。高某平共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40多万人。

    其中“团长” 朱某廉和妻子不仅交了26元会费,还投资了1万元参股。按照他们的投入和等级,上线宣称未来可以得到300万元的补贴。

    朱某廉的妻子冯某英告诉澎湃新闻:“也想过不现实,但看见人家都在交,反正钱也不多就交吧,万一是真的呢,会员很多都是抱有这种想法?!?/p>

    广元市公安局昭化分局局长贺旭红介绍,专案组以高某平为支撑点,逐步发现实施诈骗嫌疑人、制造假证嫌疑人、洗钱套现团伙等整个犯罪链条的相关信息。警方于今年1月在多地同时开展集中收网,共抓获犯罪嫌疑人51名,打掉诈骗团伙3个、取款套现团伙5个、制作假证等灰色产业链窝点3个。目前该案仍在继续侦办中。

    流水的骗子,铁打的“猪头”

    无论林某狮还是高某平,这些“猪头”收到的钱又转给谁呢?

    上述长春案件中,林某狮收到钱后,除了留做日???,剩余款项转给了自己的上线——那些打电话自称为高级官员,并且制作发送假红头文件、假任命文书的人。

    据林某狮供述,2015年7月以来,他累计发展会员8万余人,其中“组长”100余人,期间共收到这些“组长”转款2000余万元,并将其中1300余万元转给上线43人。

    广西百色市凌云县的江某科就是其中一名上线。

    据江某科供述,2017年4月,一个做民族资产解冻的刘姓朋友骗完林某狮,就把林的电话给了他。江某科找了另外两个人一起,再次向林某狮行骗。至于伪造的文件和工作证,有的是从别地同行那里要来再加以改动或者PS,也有的是对照着模版自己做的。

    江某科等三人分别冒充银行高管、财政部领导、调查组组长给林某狮打电话,称解冻民族资产需要缴纳税费、运费等,打了两次电话就轻松从林某狮处骗得16万元。

    这些情节,在广元案件中同样存在。因为“猪头”的信息在骗子圈里是相互共享、买卖的,一个“猪头”可能会被多个骗子轮番收割。高某平成立“如意园基金会”后,先后有3伙人分别冒充财政部、证监会、人民银行等领导,以收取注册资本金、风险保证金等“名目”,向其骗取2000余万元。

    为什么“猪头”心甘情愿把钱上交?马路说,林某狮明知是上线是骗子还交钱,因为他不把钱上交,就没有更多假文件,以及更多的项目说辞。林某狮需要这些东西接着运转,让这个事情继续存在,他还是“林会长”。

    李?;樯?,也有些受骗者认真上交钱款,确实是希望资产能够尽快解冻,自己从中获利。当然,民族资产解冻骗局中也不乏“黑吃黑”的情况,比如“团长”一级把收上来的钱占为己有之后跑路,不再上交“会长”。

    今年5月31日,长春案中的林某狮、黄某军、徐某辉三人被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑三到五年不等,三人未提出上诉。

    今年2月和5月,公安部已两批次公布100余个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织,提醒群众不要上当受骗。每次通报都强调,在中国,没有任何民族资产解冻类项目和组织。

    编辑:慕瑜
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